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Modèle de procès-verbal d’assemblée générale de non rémunération du dirigeant

Si vous envisagez de créer une entreprise tout en bénéficiant des allocations chômage, Pôle emploi vous demandera un procès-verbal d’assemblée générale (AGO) fixant votre rémunération ou à défaut d’absence de rémunération.



C’est le cas notamment du président d’une société par action simplifiée (SAS) qui s’il bénéficie d’un droit aux allocations chômage ne doit percevoir aucune rémunération du fait  de son mandat.

Le document est à transmettre via l’espace personnel (échange de courriers) du site de Pôle emploi.

Exemple de procès-verbal d’assemblée générale ordinaire (AG) d’absence de rémunération du dirigeant pour Pole-emploi

A noter que Pole emploi demande régulièrement en complément une attestation de votre expert-comptable afin de vérifier le bien-fondé de votre déclaration.

Exemple de procès-verbal d’assemblée générale (AGO) de non rémunération du président pour une société par action simplifiée (SAS)

 <Raison Sociale>

Société par actions simplifiée au capital de <Montant> euros

Siège Social : <Adresse à compléter>

<Code postal> <Ville>

<Siren> RCS <Greffe du tribunal>

 

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE EN DATE DU <Date à compléter>

Le <Date>,

A <heure>,

Au siège social,

Les actionnaires de la société par actions simplifiée  <Raison Sociale> se sont réunis en assemblée générale sur convocation du Président.

Les membres de l’assemblée générale ont émargé la feuille de présence en entrant en séance tant en leur nom qu’en qualité de mandataire.

  • Monsieur <Nom et prénom> préside la séance en sa qualité de Président.
  • Madame <Nom et prénom > est appelée comme scrutateur.

Assume les fonctions de secrétaire : <Nom et prénom >.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué qui constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent <A compléter> actions et que les actionnaires votant par correspondance <A compléter> actions sur les <A compléter> actions formant le capital social et ayant le droit de vote.

En conséquence, l’assemblée peut valablement délibérer et est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur <Nom et prénom > préside la séance.

Le Président met à la disposition des actionnaires :

  • La feuille de présence,
  • Un exemplaire des statuts,
  • Le texte des projets de résolutions.

Le Président rappelle ensuite l’ordre du jour :

  • Rémunération du Président,
  • Pouvoirs en conséquence.

Puis il donne lecture du rapport du Président.

Le président rappelle :

Que Monsieur <Nom et prénom >, né le <Date à compléter> à <Ville à compléter>, a été désigné statutairement comme Président de la SAS  <Raison Sociale> <Siren>, le <Date à compléter>,

Enfin, la discussion est déclarée ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l’ordre du jour :

Première résolution

L’assemblée générale décide que le président ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat, de la date d’immatriculation de la société <Date à compléter> jusqu’au <Date à compléter>, date de clôture du 1er exercice social.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Deuxième résolution

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie, d’un original ou d’un extrait des présentes aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à <A compléter> heures,

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

<Signatures des actionnaires présents>

L’exemple ci-dessus est utilisable avec de légères modifications pour d’autres formes juridiques de société (SA, SARL, EURL, SASU, etc …). Pour utiliser et personnaliser ce modèle de procès-verbal d’absence de rémunération du mandataire social, il vous suffit de faire un « Copier & Coller » du texte de cet article dans votre traitement de texte (Microsoft Word ou Writer d’Open Office).

Originally posted 2020-05-27 10:57:17.

Pascal

Spécialiste de la finance et de la fiscalité de part mon activité professionnelle et ma formation, je partage sur le site juristique mes connaissances et mon expérience.

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